Le difficile combat contre l’argent de Daech Christian Chavagneux 18/11/2015

Environ 40 % de la production irakienne de blé et d’orge est aux mains des djihadistes qui le vendent au marché noir et en retirerait 200 millions de recettes. Les fermiers verraient également leur matériel agricole confisqué avant d’être obligé de le louer pour continuer à travailler. Il faut ajouter à tout cela l’exploitation de gaz, de cimenteries, de phosphates, de coton et autres produits dont il est difficile d’estimer les retombées mais elles seraient significatives.

40 % de la production irakienne de blé et d’orge est aux mains des djihadistes

Les revenus du trafic d’antiquités sont estimés à plus de 100 millions par an. Ils proviennent soit de pillages de musées et de collections privées, soit de nouvelles fouilles car un tiers des sites archéologiques irakiens sont sous le contrôle de Daech. Des permis d’exploitation sont vendus, les produits trouvés sont estimés et taxés entre 20 % et 50 % du prix de vente avant de passer en contrebande dans les pays voisins, puis vers l’Europe. On a retrouvé des pièces byzantines et des poteries romaines vendues à Londres.

Les rançons liées à des kidnappings auraient rapporté une quarantaine de millions de dollars en 2014

Les rançons liées à des kidnappings auraient rapporté une quarantaine de millions de dollars en 2014, dont 18 millions payés par la France pour libérer quatre de ses journalistes, selon des sources américaines. Les apports de riches donateurs étrangers, essentiellement situés en Arabie Saoudite, au Qatar et au Koweït, ainsi que ceux des individus mobilisés comme terroristes à l’étranger ramèneraient également de l’ordre de 40 millions. De manière croissante, l’EI organise des campagnes de financement internationales par l’intermédiaire des réseaux sociaux (twitter, WhatsApp…) et de TOR, un logiciel qui permet une connexion anonyme à l’Internet profond (ou Dark Web), la partie du réseau inaccessible par les moteurs de recherche traditionnels comme Google.

Des dépenses importantes aussi

Au total, Daech dispose de ressources financières d’au moins un milliard et demi de dollars par an. Une somme. Mais l’Etat islamique a également de nombreuses dépenses. Elles sont liées à la gestion des territoires qu’il contrôle et au paiement de ses soldats plus qu’à l’organisation d’attentats comme ceux perpétrés à Paris qui ne coûtent malheureusement que quelques dizaines de milliers d’euros.

Les soldats seraient payés entre 300 et 500 dollars par mois et reçoivent des allocations familiales

L’EI contrôle en effet un territoire à peu près grand comme le Royaume-Uni qu’il gère avec une administration en charge de la police, des écoles et des tribunaux. Pour ne pas susciter de révoltes internes des 10 millions de personnes qui vivent là, les dirigeants fournissent aux populations l’accès à l’eau, l’électricité (fourniture de groupes électrogènes) et à la nourriture (pain subventionné…). Autant d’infrastructures qui coûtent cher. Par ailleurs, les soldats seraient payés entre 300 et 500 dollars par mois, une fortune localement, et reçoivent des allocations familiales pour leurs femmes et leurs enfants qui continuent à être aidés en cas de mort dans les combats.

Impossible de dire au final si l’EI court ou non après l’argent. Mais il est certain que toute remise en cause de ses recettes diminue ses chances de survie.

Un combat difficile

Mais remettre en cause ses financements n’est pas aisé. Bombarder les puits de pétrole ferait des victimes civiles et les alliés souhaitent préserver les infrastructures pétrolières pour demain. De même, on ne peut détruire les champs de blé ou les sites archéologiques. Plusieurs pistes d’action sont actuellement privilégiées.

D’abord, empêcher que l’argent du terrorisme puisse circuler internationalement. L’EI a mis la main sur une centaine de filiales de banques en Irak, la prise de Mossoul rapportant 500 millions de dollars en cash, et sur une vingtaine en Syrie. Les transferts d’argent électroniques, utilisés habituellement par les diasporas pour de petits montants, sont également privilégiés. De même que le transport de cash par des courriers.

Il y a des juridictions avec lesquelles les banques opérant sur les territoires occupés par l’EI arrivent à maintenir des liens

Tout ceci est surveillé mais n’empêche pas l’argent du terrorisme de circuler. Selon le Gafi, les banques contrôlées en Syrie arriveraient à organiser des mouvements internationaux de capitaux par l’intermédiaire de leur maison mère à Damas et « il y a des juridictions avec lesquelles les banques opérant sur les territoires occupés par l’EI arrivent à maintenir des liens » mais l’institution ne précise pas lesquelles. De par leur offre d’opacité, il serait étonnant que les paradis fiscaux ne participent pas à ces réseaux. Mais plusieurs spécialistes du sujet consultés n’ont pas trouvé d’informations probantes pour l’instant.

De plus, dans une étude parue en octobre 2015, le ministère des Finances britannique indique que les terroristes corrompent des employés de banques locaux pour obtenir de faux prêts, crédités sur des comptes ouverts avec de fausses identités, l’agent étant ensuite retiré n’importe où dans le monde. Ainsi les autorités britanniques avouent que la City « est un exportateur net de finance terroriste », les djihadistes arrivant à utiliser le premier centre financier mondial pour obtenir de l’argent plus que pour le placer.

La deuxième piste d’action repose sur une action internationale coordonnée sous l’égide d’un groupe de travail international mené par les Etats-Unis, l’Arabie Saoudite et l’Italie regroupant 25 autres pays dont la France. Un travail pour l’instant peu efficace car le groupe ne date que… de janvier 2015 ! Il a commencé à se réunir en mars et la dernière rencontre a eu lieu en octobre dernier. La lutte financière contre le terrorisme de l’EI a ainsi trop longtemps été laissée de côté. On peut espérer que la circulation internationale de ses capitaux en sera réduite.

Mais la difficulté d’empêcher l’exploitation économique de ses territoires d’implantation qui lui assure une forme « d’autofinancement » criminalisée est réelle et réclame d’autres solutions. Après les attentats du 13 novembre, les Américains ont bombardé pour la première fois les files de camions citernes transportant le pétrole. Une action plus ferme de la Turquie, par laquelle passe cette contrebande, est réclamée par les alliés. Un travail de renseignement est nécessaire localement pour cartographier les routes de circulation de tous les produits sortants de la région afin de leur barrer la route. Ce qui prendra du temps.